5月15日，集團(tuán)公司第一屆董事會第一次會議在公司總部召開，標(biāo)志著集團(tuán)公司在構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)程中邁出重要一步。
集團(tuán)公司董事長、黨組書記李慶奎，董事、總經(jīng)理、黨組成員程念高，外部董事鄭寶森、文傳甫、孫曉民、彭辰出席會議。國務(wù)院派駐集團(tuán)公司監(jiān)事會主席熊志軍、國務(wù)院國資委改組局處長陳棟梁，在京公司領(lǐng)導(dǎo)任書輝、辛保安、鄧建玲、蔣亮平列席會議。
李慶奎在主持講話中指出，建設(shè)規(guī)范董事會是黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的重大戰(zhàn)略部署，也是公司完善法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、全面建成世界一流企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)在要求。他強(qiáng)調(diào)，要按照中央有關(guān)文件精神，結(jié)合公司實(shí)際，繼續(xù)建立健全董事會有關(guān)規(guī)章制度，加快建立與董事會制度無縫銜接、高度匹配的經(jīng)營管理制度體系，加強(qiáng)董事會制度落實(shí)，實(shí)現(xiàn)董事會規(guī)范協(xié)調(diào)運(yùn)作；各董事要按照公司章程及董事會議事規(guī)則要求，加強(qiáng)溝通，深入調(diào)研，積極建言獻(xiàn)策，董事會要做好授權(quán)，使其與董事長辦公會、總經(jīng)理辦公會、董事會專門委員會的議事程序、決策程序有機(jī)銜接，提高決策效率，總部各部門、系統(tǒng)各單位要盡快適應(yīng)新的運(yùn)行機(jī)制，全力支持配合董事會和各專門委員會工作，全面為外部董事履行職責(zé)創(chuàng)造條件；要緊緊抓住可持續(xù)發(fā)展這個(gè)第一要務(wù)，按照公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，把方向、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)，為集團(tuán)公司的可持續(xù)發(fā)展提供全面專業(yè)的決策意見和建議。李慶奎強(qiáng)調(diào)，各董事要按照國資委賦予的職能，履職盡責(zé)，科學(xué)決策，努力打造規(guī)范、高效、務(wù)實(shí)的董事會，帶領(lǐng)公司向著現(xiàn)代化、市場化、國際化的世界一流企業(yè)集團(tuán)闊步邁進(jìn)。
會議聽取了公司章程、董事會制度制定情況的說明，審議通過了《公司章程》,審議批準(zhǔn)了《董事會議事規(guī)則》等基本管理制度，批準(zhǔn)設(shè)立董事會提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、戰(zhàn)略委員會等四個(gè)專門委員會，同意王緒祥為集團(tuán)公司董事會秘書人選。
集團(tuán)公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、董事會辦公室有關(guān)人員列席會議。
