證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-022
華電能源股份有限公司
七屆十九次董事會會議決議公告
華電能源股份有限公司七屆十九次董事會于2013年7月3日以通訊方式召開，公司董事15人，參加表決的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，會議決議有效。會議審議通過了如下議案：
一、華電能源股份有限公司關于發(fā)行私募債的議案
為有效降低財務費用，公司擬與興業(yè)銀行股份有限公司合作發(fā)行發(fā)行額度不超過15億元、期限為6個月的私募債。詳見同日公司發(fā)行私募債的公告。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、華電能源股份有限公司關于開展融資租賃融資業(yè)務的議案
為開拓創(chuàng)新融資品種，公司擬采用“售后回租 ”方案與招商金融租賃有限公司開展融資租賃融資業(yè)務，融資金額不超過10億元，租賃期限5年。詳見同日公司開展融資租賃業(yè)務的公告。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、關于陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責任公司開展融資租賃融資業(yè)務的議案
公司控股子公司——陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責任公司因生產(chǎn)經(jīng)營資金困難，擬開展“售后回租”方式的融資租賃業(yè)務，融資金額不超過2.4億元，租賃期限5年。詳見同日公司開展融資租賃業(yè)務的公告。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
四、關于召開2013年第三次臨時股東大會的議案
詳見同日公司股東大會通知公告。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
華電能源股份有限公司董事會
2013年7月4日
