證券代碼：600726 900937 證券簡(jiǎn)稱：華電能源 華電B股 公告編號(hào)：臨2013-028
華電能源股份有限公司
2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
華電能源股份有限公司于2013年7月19日在公司八樓會(huì)議室召開(kāi)公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，到會(huì)股東及股東代表36人，代表股份92,968.73萬(wàn)股，占本公司股份總數(shù)的47.27%。其中B股股東及股東代表33人，代表股份1,816.29萬(wàn)股，占公司B股股份總數(shù)的4.20%，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議由董事梅君超主持，審議通過(guò)了如下議案。
一、華電能源股份有限公司關(guān)于發(fā)行私募債的議案
詳見(jiàn)2013年7月4日本公司公告，下同。
單位:萬(wàn)股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對(duì)
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
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有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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無(wú)限售條件流通股
|
11,559.27
|
11,403.94
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98.66%
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155.33
|
1.34%
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0
|
0
|
|
其中:B股
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1,816.29
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1,660.96
|
91.45%
|
155.33
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8.55%
|
0
|
0
|
|
合計(jì)
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92,968.73
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92,813.40
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99.83%
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155.33
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0.17%
|
0
|
0
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二、華電能源股份有限公司關(guān)于開(kāi)展融資租賃融資業(yè)務(wù)的議案
單位:萬(wàn)股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對(duì)
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
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比例
|
股份
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比例
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有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無(wú)限售條件流通股
|
11,559.27
|
11,559.27
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其中:B股
|
1,816.29
|
1,816.29
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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合計(jì)
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92,968.73
|
92,968.73
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100%
|
0
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0
|
0
|
0
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三、關(guān)于陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司開(kāi)展融資租賃融資業(yè)務(wù)的議案
單位:萬(wàn)股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對(duì)
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
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比例
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股份
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比例
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有限售條件流通股
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81,409.46
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81,409.46
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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無(wú)限售條件流通股
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11,559.27
|
11,559.27
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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其中:B股
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1,816.29
|
1,816.29
|
100%
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0
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0
|
0
|
0
|
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合計(jì)
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92,968.73
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92,968.73
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100%
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0
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0
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0
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0
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本次會(huì)議由北京市浩天信和律師事務(wù)所李剛律師和李文律師共同見(jiàn)證。經(jīng)審查，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席本次會(huì)議的股東及代理人資格合法有效，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
華電能源股份有限公司
2013年7月20日
